De UBO-regels in de Wwft zijn steeds strenger geworden. DNB eist dat de bank eind dit jaar Wwft-tekortkomingen aanpakt, inclusief identificatie en verificatie van UBO's. Het UBO Remediation programma begon in 2021 om alle zakelijke relaties te scannen; 25% moet nog worden aangepakt. Eigen controles onthulden tekortkomingen in het bijhouden van UBO's. Dit betekent dat meer dan 100.000 organisaties hun UBO's moeten (her)identificeren en verifiëren. Het proces, van klantkennisgeving tot UBO-vastlegging, wordt volledig geautomatiseerd ondersteund, met dossiers gegroepeerd op basis van klantsituaties.
Het project
Als compliance analist ben je belast met de cruciale taak van het vaststellen van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) van zakelijke klanten van de bank, inclusief rechtspersonen en personenvennootschappen. Je rol omvat het grondig beoordelen en administratief verwerken van de door klanten verstrekte informatie, waarbij nauwkeurigheid van essentieel belang is. Als analist ben je verantwoordelijk voor het in kaart brengen van organisatiestructuren en UBO's, zelfs in de meest complexe situaties.
Wat ga je doen?
- Het uitvoeren van onderzoek naar bestaande zakelijke klanten en de achterliggende organisatiestructuren, inclusief buitenlandse entiteiten, VvE's en kerkelijke genootschappen.
- Het adequaat vastleggen van onderzoeksresultaten, met speciale aandacht voor het identificeren van UBO-relaties, binnen de afgesproken kwaliteitsnormen en tijdslimieten.
- Het communiceren met interne belanghebbenden en klanten via telefoon, e-mail en brieven om hen te betrekken bij het belang van het onderzoek en om benodigde informatie op te vragen.
Flexibel werken | Hybride werken
Je bent minstens twee dagen per week aanwezig op ons kantoor in Utrecht. De rest van de week heb je de mogelijkheid om vanuit huis te werken.
Wanneer begint het?
Het instroommoment is op 4 november.
Ben jij de juiste kandidaat?
Ben je klaar om ons team te versterken en een positieve impact te maken voor jezelf, onze klanten en de samenleving? We nodigen je van harte uit om te solliciteren op deze vacature. Bij onze bank waarderen we diversiteit, omdat juist de verschillen tussen mensen ons helpen om een nog betere bank te zijn. We zijn dan ook nieuwsgierig naar wie jij bent!
...
